BTC-E était autrefois la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde et son contrôleur était Aliaksandr Klimenka, double ressortissant biélorusse et chypriote. En 2017, les forces de l’ordre américaines et Europol ont saisi conjointement BTC-E et poursuivi Klimenka. Klimenka a finalement été arrêtée en Grèce, puis extradée vers la France. Il a ensuite subi une série d'extraditions compliquées, pour finalement être extradé vers les États-Unis à la fin de l'année dernière et comparaître devant le tribunal de San Francisco.
Klimenka a été accusé de nombreux crimes, le plus important étant son implication dans le piratage de Mt. Gox, suivi de ses soupçons de blanchiment d'argent pour divers groupes criminels, car BTC-E n'exige aucune certification.
Mt.Gox était autrefois l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde. Plus tard, il a été piraté et des centaines de milliers de Bitcoins ont été volés. Les agences d'enquête pensent que Klimenka était l'initiateur du vol du mont Gox.
Cependant, ce qui rend le ministère américain de la Justice encore plus mécontent, c'est que BTC-E aide un grand nombre de gangs criminels à blanchir de l'argent. Les enquêtes montrent que BTC-E a participé à un blanchiment d'argent d'au moins 4 milliards de dollars. De nombreux gangs de ransomwares de chiffrement utilisent BTC-E pour vendre du BTC obtenu illégalement.
Par conséquent, en réalité, le ministère américain de la Justice ne semble pas particulièrement préoccupé par le vol du mont Gox. Par conséquent, Klimenka est principalement accusé de complot en vue de blanchir de l’argent et d’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence. Ce dernier cas est dû au fait que BTC-E compte également un grand nombre de clients américains, mais BTC-E n'a pas déclaré, enregistré ou obtenu de licence d'exploitation auprès des agences de réglementation américaines.
Selon les estimations actuelles, le tribunal pourrait condamner Klimenka à une peine allant jusqu'à 25 ans de prison, mais le verdict final doit encore être annoncé par le tribunal.