Le « procès du siècle » dans le domaine monétaire a commencé. Sam Bankman-Fried (SBF), l'ancien magnat de référence dans le monde des changes qui fait face à de multiples accusations criminelles, fait face à un procès final fatidique. Le mercredi 4 octobre, heure de l'Est, premier jour du procès de l'affaire SBF devant le tribunal fédéral de Manhattan, New York, le procureur adjoint Nathan Rehn du ministère américain de la Justice a déclaré devant le tribunal que lors de la création et de l'exploitation de FTX, le troisième plus grand échange de crypto-monnaie au monde, SBF « avait menti au monde » et n'avait révélé la vérité qu'à sa petite amie et à quelques amis.
Selon Rehn, SBF est un criminel qui a soigneusement planifié ses actions. Avant que FTX ne fasse faillite en novembre de l'année dernière, il utilisait les fonds déposés par les investisseurs sur la plateforme FTX comme compte bancaire personnel et détournait les fonds des clients de manière injustifiée. Seuls les « propres gens » du cercle d'amis de SBF savaient qu'il comptait sur l'argent de ses clients pour maintenir son train de vie.
Rehn a déclaré au jury :
"Il (SBF) possédait richesse, pouvoir et influence, mais tout cela était basé sur des mensonges. Il a perpétré une fraude massive qui a escroqué des milliards de dollars et fait des milliers de victimes."
Les médias ont noté que SBF n'avait montré aucune expression lors du témoignage de Rehn, mais lorsque Rehn a souligné la « fraude d'un milliard de dollars », il a rapidement jeté un coup d'œil au jury, puis s'est retourné et a regardé son ordinateur portable.
Les avocats de SBF ont fait valoir que Rehn avait présenté SBF devant le tribunal comme un méchant de dessin animé alors qu'en réalité il n'était qu'un nerd maîtrisant les mathématiques.
L'un des avocats, Mark Cohen, a déclaré que les preuves montreraient que SBF avait un parcours très différent de celui du portrait de Rehn. Il travaillait dur, ne buvait pas et n'allait pas à des fêtes, était diplômé du MIT et SBF "n'avait aucune intention de tromper qui que ce soit et aucun vol n'a eu lieu".
Cohen a déclaré que la montée et la chute de FTX et de son fonds spéculatif sœur Alameda Research sont un microcosme de l'industrie des crypto-monnaies, qui a été touchée par l'évolution rapide des conditions du marché tout au long de l'année. Cette affaire est à bien des égards liée aux fluctuations des prix des cryptomonnaies entre 2017 et 2022. Tout le monde n’est pas apte à investir dans ce domaine.
Quant à l'accusation de SBF de détournement de fonds de clients en faveur d'Alameda à des fins de transactions spéculatives, Cohen a fait valoir que les clients avaient des raisons de croire que les prêts accordés par Alameda étaient autorisés et soutenus par des garanties. FTX comptait à l'époque 350 employés et n'avait pas encore mis en place d'équipe de gestion des risques. Les dirigeants d'entreprises comme la SBF devaient prendre des centaines de décisions chaque jour, ce qui signifiait que « certaines choses étaient négligées ».
Cohen l'a également comparé à la gestion d'une startup, comme construire un avion et le piloter en même temps.
Wall Street News a annoncé un jour que les procureurs américains avaient qualifié l'affaire FTX de "l'une des plus grandes affaires de fraude financière de l'histoire des États-Unis". Un rapport de la nouvelle direction de FTX plus tôt cette année a révélé qu'au moment où elle a déposé son bilan l'année dernière, FTX avait un déficit de 8,7 milliards de dollars en fonds clients.
La SBF fait face à sept chefs d'accusation, principalement liés à la participation et au complot en vue de commettre une fraude électronique et au complot en vue de commettre une fraude boursière. Les procureurs ont accusé SBF d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients FTX pour un usage personnel et de compenser les énormes pertes d'Alameda Research. La SBF a trompé les investisseurs par une arnaque.
Le dossier SBF devrait durer six semaines. Si SBF plaide coupable, il risque 110 ans de prison.
Le SBF a jusqu'à présent nié toutes les accusations. Il prétendait être un homme d’affaires inexpérimenté qui n’avait jamais sciemment commis de fraude.
Cependant, les anciens « camarades » de SBF – l’ancien PDG d’Alameda Research, son ex-petite amie Caroline Ellison et l’autre cofondateur de FTX, Gary Wang – ont tous plaidé coupables en décembre de l’année dernière.
Ellison a déclaré lors de l'audience de décembre que de 2019 à l'année dernière, elle et SBF avaient tout planifié ensemble et qu'Alameda avait accès à une ligne de crédit illimitée sur le compte de FTX sans fournir de garantie ni de solde négatif.
Ellison a déclaré que afin de dissimuler l'ampleur des emprunts d'Alameda et le fait qu'Alameda avait fourni des milliards de dollars de prêts aux dirigeants de FTX et à des parties liées, elle et SBF ont créé un bilan propre.
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