TornadoCash est une plateforme de services de mixage de pièces bien connue dans le domaine de la crypto-monnaie. Autrement dit, les utilisateurs peuvent transférer des actifs cryptographiques, en particulier Bitcoin, vers la plateforme Tornado Cash. La plateforme transférera les actifs plusieurs fois, puis les transférera via de nouvelles adresses. Cette méthode contribue à améliorer la sécurité de la confidentialité de Bitcoin, mais elle n’est pas encore suffisamment approfondie. Après tout, l’ensemble du bloc Bitcoin peut être retracé, mais si les actifs de tous les utilisateurs sont mélangés, il ne sera pas possible de le distinguer avec précision.
Le développeur de la plateforme est le citoyen russe Alexey Pertsev. Bien que Tornado Cash soit un logiciel open source, le tribunal néerlandais a estimé lors du procès qu'Alexey Pertsev et les membres de son équipe avaient toujours le contrôle, de sorte que le logiciel ne devrait pas être exonéré de toute responsabilité en étant open source.
L'incident s'est produit le 8 août 2022 :
À cette époque, les États-Unis avaient annoncé des sanctions contre Tornado Cash, rendant illégale l’utilisation de la plateforme par tout citoyen ou entité américaine. La raison de ces sanctions est que les États-Unis ont découvert que plusieurs pirates informatiques et groupes frauduleux blanchissaient des fonds obtenus illégalement via la plateforme Tornado pour éviter d'être suivis par les forces de l'ordre.
Alexey Pertsev a été arrêté aux Pays-Bas deux jours plus tard et est depuis détenu par les forces de l'ordre néerlandaises en attendant son procès. Le tribunal néerlandais a récemment annoncé qu'Alexeï Pertsev avait blanchi plus de 1,2 milliard de dollars américains et avait été condamné à 64 mois de prison.
Sachant qu’il y avait du blanchiment d’argent mais sans intervenir :
Les procureurs néerlandais ont affirmé qu'Alexey Pertsev était bien conscient du problème du blanchiment de fonds illégaux sur la plateforme. Les statistiques montrent que de 2019 à 2022, la plateforme a représenté plus de 30 % des activités de blanchiment d'argent, mais Alexey Pertsev n'est jamais intervenu.
Pour blanchir des fonds via un mélangeur de pièces, vous devez payer des frais de traitement élevés. Il est vrai que la plupart des utilisateurs mélangent les pièces en fonction de problèmes de confidentialité. Cependant, il existe également un nombre considérable de pirates informatiques qui blanchissent également de l’argent de cette manière. L’exemple typique est celui du célèbre groupe Lazarus.
L'avocat représentant a déclaré que Tornado Cash fonctionne sur la blockchain Ethereum et que le logiciel lui-même est open source. Alexey Pertsev ne peut pas décider de la manière dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme via la blockchain Ethereum et ne devrait donc assumer aucune responsabilité en raison du comportement illégal des utilisateurs.
Cependant, les procureurs ont complètement rejeté cette déclaration. L'enquête a montré qu'Alexey Pertsev et les membres de son équipe exerçaient le contrôle, notamment en ajoutant des fonctions à l'interface Web permettant aux utilisateurs légitimes de séparer leurs fonds des adresses de pirates informatiques signalées. Cependant, les procureurs estiment qu'Alexeï Pertsev et son équipe ont agi trop tard.
Une grande quantité d'argent avait été blanchie via la plateforme avant l'intervention, les procureurs estiment donc que cela n'a rien à voir avec la responsabilité des développeurs de logiciels open source, mais plutôt avec le choix personnel d'Alexeï Pertsev, même s'il savait qu'il y avait un afflux de fonds illégaux mais n'a toujours pas pris de mesures actives pour intervenir.
Finalement, les procureurs néerlandais ont demandé au tribunal de condamner Alexeï Pertsev à 64 mois de prison. Le tribunal a accédé à cette demande après un procès, période pendant laquelle Alexeï Pertsev a finalement dû être emprisonné.
En outre, le tribunal néerlandais a également publié une déclaration en réponse à cette affaire : Alexey Pertsev ne se souciait pas des lois et des réglementations sous couvert de confidentialité. Tornado Cash est devenu un outil juridique dont les criminels ont involontairement abusé, mais qui convenait à des fins criminelles.
À propos, il y a un épisode à ce sujet. Après que TornadoCash ait été sanctionné, GitHub a interdit le projet ainsi que tous les développeurs qui avaient soumis du code au projet. N'est-ce pas très ridicule ?