Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, et son PDG Changpeng Zhao ont admis mardi des accusations dans le cadre d'un règlement avec le ministère américain de la Justice totalisant plus de 4 milliards de dollars. Le ministère américain de la Justice a déclaré que Binance avait admis avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire (Loi sur le secret bancaire), les envois de fonds sans papiers et la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (Loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale). L'entreprise a accepté de payer un règlement financier d'environ 43 $.
Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a admis avoir violé la loi sur le secret bancaire en ne parvenant pas à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Il démissionnera de son poste de PDG de Binance.
Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré : « Binance est devenue la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en partie à cause des crimes qu'elle a commis – et elle paie désormais l'une des plus grandes amendes aux entreprises de l'histoire des États-Unis.
Il a déclaré que l’utilisation des nouvelles technologies pour se livrer à des activités illégales ne donne pas aux gens l’identité d’un perturbateur, mais plutôt celle d’un criminel.
La secrétaire américaine au Trésor, Yellen, a critiqué les pratiques de Binance, déclarant : « Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales en matière de recherche de profits. Son échec délibéré a permis aux fonds de circuler via sa plateforme vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles. »
Elle a qualifié ces sanctions et mesures réglementaires d’étape historique pour le secteur de la monnaie virtuelle.
"Les stratégies d'entreprise qui donnent la priorité aux profits plutôt qu'à la conformité ne sont pas une voie vers la richesse ; c'est une voie vers des poursuites fédérales", a déclaré la procureure générale adjointe Lisa Monaco.