Anatoly Legkodymov, co-fondateur de Bitzlato, une bourse de crypto-monnaie basée à Hong Kong, a plaidé coupable d'avoir dirigé une société de transfert d'argent sans licence, accusée d'avoir manipulé des fonds provenant d'attaques de ransomware, de trafic de drogue illégal et d'autres crimes, ont annoncé mercredi des responsables américains.
Un communiqué de presse du ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré que l'actionnaire majoritaire de la bourse, Legkodymov, « a accepté de dissoudre Bitzlato » et de mettre fin à sa poursuite d'environ 23 millions de dollars d'actifs saisis.
Bitzlato a été sanctionné par le gouvernement américain en janvier de cette année lorsque le département du Trésor et le ministère de la Justice des États-Unis l'ont accusé d'avoir blanchi environ 700 millions de dollars de fonds, et que le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor a désigné la bourse comme un « problème majeur de blanchiment d'argent », ce qui l'a fonctionnellement bloqué du système financier mondial.
La police a arrêté Legkodymov en Floride, mais son cas a ensuite été transféré au tribunal de district américain du district oriental de New York.
Europol, l'entité policière de l'Union européenne, a ensuite accusé Bizrato d'avoir blanchi plus d'un milliard de dollars de fonds. La plus grande contrepartie de la bourse peu connue était Hydra, un marché du Web sombre qui autorisait les fausses informations d'identité, le vol d'informations financières et les transactions de blanchiment d'argent, a déclaré le ministère de la Justice.
La vice-ministre de la Justice, Lisa Monaco, a qualifié Bitzlato de "refuge pour les fraudeurs, voleurs et autres criminels" dans un communiqué.
"Nous utilisons tous les outils à notre disposition - y compris les poursuites pénales - pour perturber et perturber l'écosystème crypto-criminel. En janvier, le ministère et nos partenaires ont détruit l'infrastructure de Bitzlato et saisi sa crypto-monnaie. La condamnation aujourd'hui du fondateur de Bitzlato est le dernier point culminant de nos efforts", a-t-elle déclaré.