Un tribunal américain a rendu une ordonnance contre Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao, autorisant Binance à payer 2,7 milliards de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour parvenir à un règlement, tandis que Changpeng Zhao (surnommé CZ) doit personnellement payer 150 millions de dollars.
La CFTC a annoncé dans un communiqué le 18 décembre que le tribunal de district américain du district nord de l'Illinois avait approuvé le plan de règlement annoncé précédemment et mis fin à la mesure coercitive lancée pour la première fois par la CFTC en novembre.
"Le tribunal a estimé que Zhao et Binance avaient violé le Commodity Exchange Act (CEA) et les réglementations de la CFTC, ont imposé une sanction civile de 150 millions de dollars à Zhao personnellement et ont exigé que Binance restitue 1,35 milliard de dollars de frais de transaction inappropriés et paie une amende de 1,35 milliard de dollars", a écrit la CFTC dans un communiqué.
Le règlement approuvé marque la fin du procès de longue date de la CFTC contre CZ et Binance. L'agence a inculpé l'exécutif et sa bourse le 27 mars, l'accusant d'avoir contourné la loi fédérale et d'avoir exploité une bourse illégale de produits dérivés.
Le 21 novembre, CZ a accepté de démissionner de la tête de Binance dans le cadre d'un accord plus large avec le ministère américain de la Justice, le Trésor et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Le même jour, Zhao a plaidé coupable à plusieurs accusations civiles et à une accusation pénale liées aux lois anti-blanchiment d'argent.
Dans le cadre du règlement, CZ et Binance ont convenu de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que la bourse maintienne les mesures de « connaissance de votre client » et ont demandé à Binance de mettre en œuvre une structure formelle de gouvernance d'entreprise, comprenant un conseil d'administration composé de membres indépendants, un comité de conformité et un comité d'audit.
Le tribunal a également ordonné séparément à l'ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, de payer une amende civile de 1,5 million de dollars pour « avoir aidé et encouragé la conduite illégale de Binance et s'être engagé dans des activités en dehors des États-Unis qui ont sciemment échappé ou tenté de se soustraire aux lois des États-Unis ».
Le poste de PDG de CZ a été repris par Richard Teng, ancien directeur du marché régional mondial de Binance.
Dans une interview avec Cointelegraph le 5 décembre, Teng a décrit Binance comme « complètement différent » et a assuré aux investisseurs que l’époque des « lacunes en matière de conformité » est désormais révolue. Teng a déclaré qu'à l'avenir, Binance investira massivement pour garantir le respect des exigences des régulateurs mondiaux.
Au cours des 18 derniers mois, Binance a été contrainte de mettre fin ou d'ajuster considérablement ses services de base dans plusieurs juridictions à travers le monde, notamment aux Pays-Bas, à Chypre, en Australie et au Canada.
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