Les États-Unis ont annoncé mardi des sanctions contre la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, Nobitex, et son fondateur, l'accusant d'aider le gouvernement iranien et les institutions nationales inscrites sur la liste noire à contourner les sanctions occidentales. L'opération fait suite à un rapport d'enquête publié par Reuters le 1er mai, qui révélait que Nobitex était devenu le nœud central d'un « système financier parallèle » utilisé pour traiter des centaines de millions de dollars pour la Banque centrale d'Iran et le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI). L'enquête a également révélé que Nobitex a continué à fonctionner après que le gouvernement a imposé la fermeture d'Internet, traitant des millions de dollars de transactions.
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessant, a déclaré dans un communiqué qu'à une époque où l'économie iranienne est en « chute libre », le régime iranien a choisi « d'adopter la technologie des actifs numériques pour son propre usage » afin de servir son programme de corruption, notamment en contournant les sanctions et en transférant des fonds hors du pays. Dans sa déclaration de sanctions, le département du Trésor a noté que Nobitex avait fourni un « soutien important » au gouvernement iranien et facilité « un nombre substantiel » de transactions numériques liées à la Banque centrale iranienne et au Corps des Gardiens de la révolution. Le communiqué indique également que Nobitex a joué un rôle dans la protection et le déplacement des actifs depuis le début des opérations de combat américaines en Iran, en transférant les richesses du régime hors d'Iran au milieu d'une panne d'Internet pour éviter le suivi.
Des enquêtes antérieures de Reuters ont révélé que Nobitex est contrôlée par deux frères issus de l'une des familles les plus puissantes d'Iran et entretiennent des liens étroits avec le nouveau guide suprême. Les deux hommes appartiennent à l'influente famille Harazi d'Iran, et les registres d'enregistrement de l'entreprise montrent que lorsque la bourse a été fondée, les frères ont utilisé un nom de famille rarement utilisé par les membres de la famille pour apparaître dans les documents de l'entreprise. Le département du Trésor américain a annoncé mardi avoir ajouté les deux frères – Syed Muhammad Ali Agamil Muhammad Ali et Saeed Muhammad Ali Agamil Muhammad Ali – à une liste de sanctions, aux côtés du PDG de Nobitex, Amir Hussein Raad.
Nobitex n’a pas encore apporté sa dernière réponse à cette sanction, et la nouvelle des sanctions a été publiée après les heures normales de bureau de l’Iran. Cependant, en avril de cette année, la société a déclaré dans une réponse à un entretien par courrier électronique avec Reuters qu’il n’y avait « aucun lien direct » entre la société et le gouvernement et a nié avoir aidé le pays dans des activités connexes. Nobitex avait déclaré à l'époque que tous les fonds illégaux circulant via sa plateforme l'étaient à l'insu et sans l'approbation de la direction. La société a également déclaré que les frères n’avaient jamais utilisé d’autres identités ni changé d’identité.