Résumé :
Les États-Unis et le Royaume-Uni renforcent leur coopération pour tenter de réprimer les réseaux frauduleux transnationaux qui volent d'énormes sommes d'argent par le biais de fraudes à l'investissement et de « massacres de porcs ».
Les services judiciaires des deux pays ont signé un protocole d'accord pour planifier la conduite d'enquêtes parallèles sur les groupes criminels organisés concernés, le partage de renseignements et la coordination du traitement des affaires afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les zones de fraude.
Ce mémorandum a été signé le 3 septembre. La procureure américaine Jeanne Ferris Pirro a rencontré de hauts responsables de la National Crime Agency du Royaume-Uni et du Crown Prosecution Service pour signer des documents. Pirro a déclaré que l'objectif des deux pays était de « démanteler » les groupes criminels chinois qui gèrent ces parcs frauduleux. Le mémorandum indique également que les deux parties discuteront des juridictions appropriées pour traiter des cas spécifiques d'intérêt commun et donneront la priorité aux cas susceptibles d'aboutir à des résultats communs.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni ont découvert un certain nombre de cas importants qui se chevauchent et se sont engagés à coopérer avec des entreprises privées pour participer à une opération de répression hors ligne organisée par la British National Crime Agency à Londres début octobre. Cette coopération est dirigée par la « Fraud Center Strike Force » américaine, créée en novembre de l'année dernière et chargée de coordonner les forces de l'ordre américaines dans la lutte contre la fraude en ligne.
Le FBI a déclaré que les pertes causées par la fraude en ligne représentaient environ 85 % de tous les rapports de pertes reçus par l'agence. Rien que l’année dernière, les Américains ont perdu plus de 12 milliards de dollars à cause de la fraude en ligne. Cependant, comme de nombreuses victimes ne signalent pas le crime, les dégâts réels peuvent être bien supérieurs à ce chiffre.
Ces escroqueries sont principalement perpétrées par des victimes de la traite des êtres humains. Ils sont emprisonnés dans des parcs frauduleux au Myanmar, au Cambodge, au Laos et dans d'autres pays, et se livrent à des fraudes en matière d'investissement, de fraude amoureuse et à d'autres activités sous le contrôle de groupes criminels. Le rapport souligne que ces parcs sont généralement gérés par des groupes criminels chinois et assistés par certains responsables locaux.
La Fraud Center Strike Force des États-Unis est dirigée par la procureure adjointe des États-Unis, Karen Seifert. Elle a déclaré au Congrès en mars que l'agence comptait plus de 150 personnes, dont des procureurs et des agents chargés de l'application des lois du FBI, de l'IRS et du service d'inspection postale des États-Unis.
L'une des actions les plus importantes de l'agence à ce jour a été la répression contre le Groupe Prince, une société écran chinoise accusée de blanchiment d'argent. Les agences américaines et britanniques compétentes ont imposé des sanctions au groupe, et le ministère américain de la Justice a également saisi du Bitcoin d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars lié à son PDG Chen Zhi. Le ministère américain de la Justice a déclaré que les actifs étaient liés aux produits de la fraude.
Cette coopération entre les États-Unis et le Royaume-Uni montre que les deux parties tentent d'étendre le complexe antifraude d'une opération d'application de la loi menée dans un seul pays à une opération transnationale coordonnée. Étant donné que les groupes frauduleux effectuent souvent des contrôles de personnel, des transferts de fonds et des opérations techniques dans plusieurs pays, il est souvent difficile de couper complètement leur réseau par une enquête ou une saisie dans un seul pays.
Cependant, le mémorandum détermine actuellement principalement l'orientation de la coopération, et des actions spécifiques doivent encore être mises en œuvre par le biais d'enquêtes de suivi et d'actions d'application de la loi. La capacité des États-Unis et du Royaume-Uni à coordonner efficacement la compétence judiciaire, le partage de renseignements et le recouvrement d’avoirs affectera directement les résultats réels de cette coopération.
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