Résumé :
Le ministère américain de la Justice a récemment annoncé que Raheim Hamilton, le co-fondateur qui exploitait autrefois l'une des plus grandes plateformes de trading du darknet au monde, Empire Market, avait été condamné à 40 ans de prison par un tribunal fédéral. Les procureurs ont souligné que la plateforme avait facilité environ 430 millions de dollars de transactions illégales au cours de son fonctionnement, impliquant une variété de biens illégaux tels que des drogues, des outils de piratage, des comptes volés, des informations personnelles et de la fausse monnaie.
Hamilton, 30 ans, utilise des pseudonymes tels que « Sydney » et « ZeroAngel » en ligne. Il a commencé à exploiter Empire Market en 2017 et l'a géré jusqu'à la fermeture soudaine de la plate-forme en 2020. Avant la fermeture de la plate-forme, elle continuait de souffrir d'attaques par déni de service distribué (DDoS) par ransomware, et sa panne soudaine a soulevé des questions parmi les utilisateurs sur le fait de « s'enfuir avec leur argent », car de nombreuses personnes étaient trop tard pour retirer des fonds de leurs comptes séquestres.
L'enquête a montré qu'avant la création d'Empire Market, Hamilton avait exercé des activités commerciales sous le nom de « ZeroAngel » sur AlphaBay, un autre marché bien connu du darknet, de 2016 à 2017. Imperial Market lui-même est également conçu comme un successeur et un « clone » d'AlphaBay, fonctionnant sur un service caché uniquement accessible via le réseau d'anonymat Tor.
Les procureurs ont déclaré que Hamilton avait coopéré avec le coaccusé Thomas Pavey sur la plateforme et que les deux hommes avaient aidé les acheteurs et les vendeurs à réaliser plus de 4 millions de transactions entre 2018 et 2020. Bien qu'il existe un grand nombre de transactions de produits liées à la cybercriminalité sur la plateforme, notamment des informations d'identification volées, des informations d'identité personnelles et des outils de piratage, la vente de drogues a toujours été l'activité principale, avec un volume de transactions cumulé de près de 375 millions de dollars américains et une liste de drogues contrôlées. produits dépassant à eux seuls 166 000.
Selon les données officiellement divulguées, lorsqu'il a atteint son apogée en août 2020, l'Empire Market comptait environ 1,68 million d'utilisateurs enregistrés, dont plus de 5 000 vendeurs et environ 360 000 acheteurs, ce qui en faisait l'un des marchés du darknet les plus actifs au monde à cette époque.
Lorsqu'il a plaidé coupable en janvier de cette année, Hamilton a admis que l'Empire Market avait été conçu dès le début pour aider les utilisateurs à éviter le suivi par les forces de l'ordre et à réaliser des transactions anonymes et du blanchiment de fonds via la crypto-monnaie. La plateforme stipule que toutes les transactions doivent être réglées à l'aide de crypto-monnaie, et les utilisateurs sont encouragés à utiliser les services de « mélange de pièces » pour masquer le flux de fonds et à utiliser des méthodes de communication cryptées pour communiquer.
Le ministère américain de la Justice a en outre révélé que l'ampleur des drogues échangées sur la plateforme était stupéfiante, notamment plus de 13 000 grammes de fentanyl, plus de 446 000 grammes de cocaïne, plus de 71 000 grammes de méthamphétamine et plus de 103 000 grammes d'héroïne. La plateforme permet même aux acheteurs d’évaluer les vendeurs, et l’un des critères est leur capacité à dissimuler la contrebande lors de l’envoi de drogues.
Des documents judiciaires montrent également que Hamilton et Pavey ont mis en place un système d'exploitation complet et embauché plusieurs administrateurs et arbitres pour gérer les litiges entre acheteurs et vendeurs. Parmi eux, Hamilton est responsable de la gestion d'environ cinq modérateurs et participe personnellement au traitement de certains cas de litige, permettant à la plateforme de disposer d'un service client et d'un mécanisme de résolution des litiges similaires aux sites Web de commerce électronique formels.
Ce verdict est considéré comme l'une des mesures judiciaires les plus sévères prises contre les opérateurs de grandes plateformes du darknet aux États-Unis ces dernières années. L’affaire montre également une fois de plus qu’à mesure que les forces de l’ordre renforcent leur capacité à suivre les flux de fonds en cryptomonnaies et les réseaux criminels du dark web, les organisations criminelles qui s’appuient depuis longtemps sur la technologie d’anonymisation et les monnaies numériques pour cacher leur identité sont confrontées à des risques juridiques croissants.
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