Le géant chinois de la technologie et du commerce électronique Alibaba et son processeur de paiement américain ont accepté de payer 600 millions de dollars pour régler les accusations selon lesquelles les sociétés n'auraient pas réussi à empêcher les ventes illégales de drogues, a annoncé mercredi le ministère américain de la Justice. Selon un communiqué du ministère de la Justice, le règlement a été conclu sous la forme d'un « accord de non-poursuite » et impliquait des allégations selon lesquelles Alibaba aurait violé la loi fédérale américaine sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques en omettant d'empêcher les commerçants de vendre et d'importer des drogues, des produits chimiques et des équipements pharmaceutiques contrefaits illégaux aux États-Unis via sa plateforme de commerce électronique.

Le ministère de la Justice a déclaré qu'Alibaba et son processeur de paiement américain AUS Merchant Services avaient convenu dans l'accord d'assumer la responsabilité des actions pertinentes de leur propre direction et de leurs employés et se sont engagés à renforcer leurs systèmes de conformité internes. Alibaba a déclaré dans un communiqué : « Cet accord reflète l'intégralité du processus réglementaire et la pleine coopération d'Alibaba. Il reflète également notre engagement à continuer de respecter les normes les plus élevées du secteur en termes de contrôles, de politiques et de mesures, et à empêcher strictement la vente de marchandises non conformes. »

Le ministère de la Justice a révélé que, dans le cadre du règlement, Alibaba a admis qu'entre 2016 et 2024, il n'avait pas réussi à empêcher environ 80 000 transactions impliquant des produits chimiques, des médicaments et des équipements pharmaceutiques contrefaits importés de l'étranger aux États-Unis. La valeur totale des transactions susmentionnées dépasse 200 millions de dollars américains. Au cours de l'enquête, les agents des forces de l'ordre ont effectué plus de 40 achats secrets de drogues illégales et d'équipements contrefaits pour vérifier l'existence d'activités illégales pertinentes et la mise en œuvre d'une surveillance de la plateforme.

Dans certains cas, les employés d'Alibaba ont fait part de leurs inquiétudes quant à savoir si des marchandises illégales étaient vendues sur la plateforme et si les mesures de conformité de l'entreprise empêchaient de manière adéquate de telles transactions, a indiqué le ministère de la Justice. Le gouvernement américain a également souligné que le système de conformité anti-blanchiment d’argent d’AUS Merchant Services n’a pas réussi à empêcher certains commerçants d’utiliser ses services de paiement pour faciliter la vente et l’importation de marchandises interdites. Le procureur général adjoint des États-Unis, Brett Shumet, a souligné dans un communiqué : « Le règlement d'aujourd'hui reflète l'engagement du ministère de la Justice à garantir que les entreprises exploitant des plateformes de commerce électronique et de paiement numérique doivent garder de leurs marchés les étiquetages illégaux, non approuvés et de qualité inférieure, ainsi que les médicaments dangereux fabriqués à l'étranger. »

Selon Reuters, cet accord de règlement met fin aux enquêtes pertinentes menées aux États-Unis par Alibaba et ses établissements de paiement, mais il met également en évidence les exigences plus élevées que les autorités réglementaires américaines ont imposées aux plateformes de commerce électronique et aux canaux de paiement transfrontaliers afin de freiner le flux de drogues illégales. Du point de vue des États-Unis, les sociétés de plates-formes doivent non seulement assumer le rôle de mise en correspondance des technologies et des transactions, mais doivent également empêcher leurs propres systèmes de devenir un canal pour l'entrée de drogues illégales et d'équipements connexes sur le marché américain grâce à une surveillance active, un examen strict des commerçants et des produits et l'amélioration des mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des risques.