Résumé :
Fin 2023, OTS, filiale suisse du groupe énergétique public polonais Orlen, a tenté de profiter de la fenêtre d'assouplissement temporaire des sanctions américaines contre le Venezuela pour acheter du pétrole brut bon marché. L'avance d'achat d'OTS a atteint 230 millions de dollars américains. Cependant, en raison de difficultés de transfert de fonds via les banques, le Venezuela a demandé des transactions via le stablecoin USDT, et les 230 millions de dollars ont ensuite été convertis en USDT.
Pour des raisons de sécurité, l'intermédiaire stocke les clés du portefeuille USDT sur différentes clés USB. Le représentant commercial se rend au Venezuela pour contacter le courtier et lui remettre la clé USB contenant les clés. Cependant, la majeure partie du pétrole brut promis n’a pas été expédiée et la Pologne a perdu plus de 400 millions de dollars dans cette vague d’achats dus à des escrocs.
Changement de mains via plusieurs intermédiaires :
Après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, la Pologne a accéléré sa transition pour se libérer de sa dépendance au pétrole brut russe. En octobre 2023, les États-Unis ont assoupli les sanctions pétrolières contre le Venezuela. Le 29 novembre de la même année, la société OTS a signé un contrat avec le négociant de Dubaï Hannon International pour l'achat de 6 millions de barils de pétrole brut lourd, pour un prix total de 245 millions de dollars américains.
Dans les cinq jours suivant la signature, OTS a versé 230 millions de dollars à Hannon International sans exiger d'hypothèque ni de lettre de garantie de la banque. 100 millions de dollars supplémentaires ont été versés à la société Horizon Global, basée à Dubaï. Après la signature du contrat, OTS a commencé à exiger de la société mère qu'elle prépare les navires pour se rendre au Venezuela en attente de chargement, et l'attente a ensuite été interminable.
L'USD devient USDT sur une clé USB :
L'accord d'OTS avec la société de Dubaï n'exige pas explicitement l'utilisation de l'USDT pour les paiements, mais des années de sanctions ont empêché la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne de compenser régulièrement le dollar américain, de sorte que la société exige que ses clients utilisent le stablecoin USDT pour les paiements initiaux. Hannon International a alors signé un accord avec la société britannique Lexco Energy pour se charger des questions d'approvisionnement. L'argent du client a été converti en USDT et un représentant a été envoyé au Venezuela. La clé USB contenant la clé privée du portefeuille a été remise à l'intermédiaire/courtier local.
Le 5 janvier 2024, des représentants de Hannon International Company ont remis à l'intermédiaire une clé USB contenant 60 millions de clés de portefeuille USDT, puis ont successivement livré plusieurs clés USB. Il y avait de nombreux escrocs parmi les intermédiaires en contact avec Hannon International. La plupart des intermédiaires ont perdu le contact immédiatement après avoir reçu la clé USB. Petroleos de Venezuela a déclaré qu'elle n'avait pas reçu le paiement correspondant et qu'elle n'avait donc pas attribué de fenêtre d'expédition.
Les pétroliers qui attendent vides continuent d'augmenter leurs pertes :
Le très gros pétrolier expédié par la société mère d'OTS attendait dans les eaux proches du port vénézuélien. Étant donné que le temps d'attente réel dépassait de loin le temps stipulé dans le contrat d'accostage, le pétrolier a dû payer des frais de surestaries élevés. Les 6 millions de barils de pétrole brut d'origine n'ont pas été expédiés et un intermédiaire, peut-être pas un escroc, a ensuite acheté 500 000 barils de mazout d'une valeur de 28,8 millions de dollars. Bien sûr, cela peut aussi être dû au fait que les escrocs ont dépensé de l’argent pour passer des commandes afin de frauder davantage d’argent afin de stabiliser Hannon International.
En mars 2024, le contrat entre OTS et Hannon International a été résilié. Après avoir inclus le paiement anticipé, les frais d'affrètement et les frais juridiques, les autorités polonaises ont estimé que la perte totale s'élèverait à 1,6 milliard de zloty, soit environ 422 millions de dollars américains.
Un dirigeant poursuivi en justice et tente de récupérer l'avance :
Le mois dernier, les procureurs de Varsovie ont inculpé trois anciens dirigeants d'Orlen, les accusant de ne pas avoir protégé les actifs de l'entreprise alors qu'Orlen cherchait à obtenir un paiement anticipé par le biais d'un arbitrage à Dubaï, une affaire qui, selon le Premier ministre polonais Tusk, était embarrassante pour la Pologne.
À en juger par la situation actuelle, Dubai Hannon Company est probablement un commerçant inexpérimenté. La société OTS a directement signé un contrat de transfert de fonds sans vérifier soigneusement les qualifications de l'autre partie et les ordres de transaction passés, notamment sans demander d'hypothèque ni de garantie bancaire.
Ce qui est encore pire, c'est que Hannon Company a livré le disque USB de la clé USDT à l'intermédiaire au lieu d'un virement bancaire. C’est-à-dire que personne ne peut même prouver si l’USDT sur la chaîne est légal. Bien entendu, ce lot d’USDT a été transféré et échangé il y a longtemps. La société Hannon devrait supporter toutes les pertes, mais cette société est tout simplement incapable de supporter ces pertes.
Commentaires