Selon des informations du 29 décembre, la Cellule de renseignement financier (FIU) indienne a émis des avertissements à neuf plateformes de crypto-monnaie offshore non enregistrées, dont Binance, et a écrit au ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information (MeiTY) pour demander que les URL de ces neuf institutions soient bloquées. Outre Binance et KuCoin, d'autres fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels qui ont été avertis de ne pas s'inscrire auprès de l'unité indienne de renseignement financier incluent Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXCGlobal et Bitfenex.

L’unité de renseignement financier du ministère des Finances a émis des avertissements à l’encontre de ces plateformes offshore de crypto-monnaie et d’actifs numériques virtuels pour non-respect de la loi indienne anti-blanchiment d’argent (PML).

Selon la réglementation indienne, les fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels, qu'ils soient en Inde ou à l'étranger, tant qu'ils sont engagés dans l'échange d'actifs numériques virtuels et de monnaie légale, le transfert d'actifs numériques virtuels, la conservation d'actifs numériques virtuels et le contrôle d'actifs numériques virtuels, sont tenus de s'enregistrer en tant qu'« entité déclarante » auprès de l'Unité indienne de renseignement financier et de se conformer à diverses obligations en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent de 2002 (PMLA).

Ces obligations reposent sur un comportement spécifique et ne dépendent pas de la présence physique des institutions compétentes en Inde.

Le ministère indien des Finances a déclaré que, conformément à la loi anti-blanchiment d'argent, les fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels ont des obligations telles que la déclaration et la tenue de registres de transactions, et qu'ils doivent également s'inscrire auprès de l'unité indienne de renseignement financier.

Le ministère indien des Finances a déclaré dans un communiqué : « Dans le cadre des mesures de conformité prises contre les entités offshore, la cellule de renseignement financier de l'Inde a émis des avertissements de conformité en vertu de l'article 13 de la loi anti-blanchiment d'argent de 2002 aux neuf fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels offshore suivants. »

En vertu de la loi indienne sur la taxe sur l'information, les entités déclarantes sont tenues de soumettre au service des impôts un relevé de transactions financières contenant les détails de certaines transactions financières et toute information de compte à déclarer conservée au cours de l'année.

En mars de cette année, l'Inde a inclus les fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels dans le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément aux dispositions de la loi anti-blanchiment d'argent.

Jusqu’à présent, 31 fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels se sont enregistrés auprès de la Financial Intelligence Unit indienne.

Cependant, le ministère indien des Finances a ajouté que plusieurs entités offshore que la plupart des utilisateurs indiens ont l'habitude d'utiliser ne sont pas enregistrées.