Les procureurs affirment que Binance Holdings Ltd. avait des contrôles laxistes sur les échanges de crypto-monnaie sur sa bourse, permettant aux terroristes, aux pirates informatiques et aux contrevenants aux sanctions d'utiliser la bourse pour transférer des milliards de dollars au fil des ans. Binance et son PDG Changpeng Zhao ont plaidé coupables à des accusations criminelles mardi, admettant qu'ils n'avaient pas mis en œuvre les mesures de base anti-blanchiment d'argent qui sont la pierre angulaire des efforts des gouvernements pour freiner le flux d'argent noir dans le monde. Binance paiera une amende de 4,3 milliards de dollars, tandis que Zhao Peng démissionnera de son poste de PDG et paiera personnellement une amende de 50 millions de dollars.
Ce tournant étonnant signifie que Changpeng Zhao, la figure de crypto-monnaie la plus puissante au monde, risque jusqu'à 18 mois de prison et ne sera plus en charge de la plus grande bourse du secteur. Cela fait suite à une enquête de plusieurs années menée par les procureurs fédéraux qui a vu Sam Bankman-Fried, le fondateur de la bourse FTX effondrée, reconnu coupable de fraude au début du mois.
Selon le ministère de la Justice et le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du ministère du Trésor, les employés de Binance se sont livrés à une série d'inconduites et beaucoup d'entre eux connaissaient les conséquences du fait de permettre que ces énormes sommes d'argent soient échangées illégalement.
"Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales dans la recherche de profits. Son échec délibéré a permis aux fonds de circuler via sa plateforme vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles", a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué.
Le gouvernement américain allègue qu’en raison de ces échecs, Binance a permis que ce qui suit se produise :
Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du Hamas, utilisent les transactions Bitcoin pour collecter des fonds pour le mouvement de résistance palestinien. Le Hamas, désigné organisation terroriste par les États-Unis, a tué plus de 1 200 Israéliens le 7 octobre. Selon le FinCEN, Binance n'a pas déposé de rapport d'activité suspecte auprès des États-Unis concernant la collecte de fonds du Hamas.
Le FinCEN a déclaré que Binance autorisait les transactions Bitcoin avec d'autres groupes terroristes, notamment Al-Qaïda et ISIS. La société a admis qu'au moins 1,1 million de transactions d'une valeur de 899 millions de dollars avaient été effectuées par des personnes vivant en Iran, en violation des sanctions américaines.
Binance a admis que les utilisateurs de la bourse à Cuba et en Syrie, ainsi que dans les régions ukrainiennes de Crimée, Donetsk et Luhansk, avaient initié des transactions de plusieurs millions de dollars en violation des sanctions américaines.
La société a déclaré que les utilisateurs de Binance avaient déposé 275 millions de dollars auprès de BestMixer, une plate-forme de crypto-monnaie qui aide à dissimuler les traces de monnaie numérique. Les autorités néerlandaises ont fermé la plateforme en 2019, affirmant qu'elle "pourrait être utilisée pour cacher et blanchir des flux financiers criminels".
La société a admis que des clients avaient transféré 106 millions de dollars en Bitcoin du marché russe du darknet HydraMarket vers les portefeuilles Binance entre 2017 et 2022. Les autorités américaines et allemandes ont saisi les serveurs d'Hydra en 2022, le qualifiant de marché darknet le plus grand et le plus célèbre au monde. Elle vendait des logiciels de piratage, de fausses cartes d'identité et des drogues illégales telles que l'héroïne, la cocaïne et le LSD.
Les adresses Binance ont traité des dizaines de millions de dollars dans des transactions impliquant 24 types de ransomwares, tels que SamSam, Satan et WannaCry. Le FinCEN a déclaré que même si l'entreprise avait coopéré avec les forces de l'ordre lorsqu'elle en avait été informée, elle avait empêché les autorités d'obtenir des informations critiques sur ces attaques. En 2021, les États-Unis ont inculpé trois pirates informatiques militaires nord-coréens pour l’attaque WannaCry.
Le FinCEN a déclaré que plus de 1 000 transactions impliquaient trois marchés qui échangeaient de la pédopornographie et du matériel connexe. L'administrateur d'un de ces sites, DarkScandals, a été poursuivi en justice en 2020. Le site présente principalement des vidéos de viols violents.
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